Семинар "Банковский контроль. Подозрительные операции: что должен знать практикующий бухгалтер"

Актуальные вопросы банковского контроля. Подозрительные операции и операции с высокими налоговыми рисками.

Даты проведения

Начало 16 Дек 2019 в 14:00.
Завершение 16 Дек 2019 в 17:00.

16 декабря 2019 г.

с 14:00 до 17:00

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

1. Федеральный закон 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: требования и последствия.

2. Финансовый мониторинг: что и почему могут запросить контролирующие органы и банк.

3. Какие операции могут вызвать подозрение банка:

- Операции под обязательным контролем.

- Операции под внутренним контролем банка (снятие наличных, транзитные операции, уплата налогов со счета, займы, валютные операции, недостаточное внесение выручки т.п.).

- Идентификация клиента и его целей, бенефициаров – новые правила работы банков, новые сложности для клиентов; какие сведения о клиенте имеет право требовать банк при открытии счета и в дальнейшем.

- Отслеживание сомнительных операций: что к ним относится, методы внутреннего контроля, досье клиента, риски закрытия счета.

4. Приостановление операций с денежными средствами или иным имуществом: порядок, срок, причины и последствия.

5. Операции с высокими налоговыми рисками: ответственность должностных лиц за нарушения.

Лектор – Штейнбук Ольга Геннадьевна, генеральный директор ООО «Аудит-Консалт», аттестованный аудитор.

Уважаемые слушатели! Просим Вас заранее присылать свои вопросы лектору на адрес [email protected]. Используйте эту возможность, чтобы сделать Ваше участие в семинаре максимально полезным и эффективным.

Семинар проводится по адресу: г. Новосибирск, Правый берег (по линии метро).

Стоимость обучения (для одного человека): 2 500 руб. НДС не облагается.

Получить дополнительную информацию и записаться на обучение Вы можете у менеджеров ГБК по тел.: +7 (383) 219-50-13, 227-66-11; WhatsApp: +7 991 376-12-67; e-mail: [email protected]

Стоимость

2500 руб

Место проведения
г. Новосибирск, Правый берег (по линии метро).
Преподаватели
  • Штейнбук О.Г.