Семинар "Снижаем риски блокировки расчетного счета: набор практических решений для бухгалтеров"

27 апреля 2021 г.

с 13:30 до 16:30 (Нск)

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

1. Федеральный закон 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: требования и последствия. Изменения с 30.01.2021 г.

2. Как избежать блокировки расчетного счета: рекомендации для бухгалтеров:

- Приостановление операций с денежными средствами или иным имуществом: порядок, срок, причины и последствия.

- Финансовый мониторинг: какие документы и почему могут запросить контролирующие органы и банк.

- Какие операции могут вызвать подозрения у банка. Операции под обязательным контролем. Операции под внутренним контролем банка (снятие наличных, транзитные операции, уплата налогов со счета, займы, валютные операции, недостаточное внесение выручки т.п.).

- Идентификация клиента и его целей, бенефициаров: новые правила работы банков, новые сложности для клиентов. Какие сведения о клиенте имеет право требовать банк при открытии счета и в дальнейшем.

- Отслеживание сомнительных операций: что к ним относится, методы внутреннего контроля, досье клиента, риски закрытия счета.
- Основные требования ИФНС к банковским операциям. Операции с высокими налоговыми рисками: ответственность должностных лиц за нарушения.

3. Алгоритм действий при блокировке расчетного счета по ситуациям: поступил запрос из банка, банк отказал в проведении операции, приостановлено дистанционное банковское обслуживание.

Практические рекомендации по осуществлению банковских операций от Сбербанка.

4. Способы реабилитировать свой бизнес в случае попадания в «черный список» банков.

5. Ответственность и обязанности бухгалтерских и юридических компаний, которые в соответствии с п. 7 Закона 115-ФЗ осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом клиента.

Лектор: Кремнева Анастасия Викторовна – директор ООО «Аудиторское Агентство», индивидуальный аттестованный аудитор, судебный эксперт, член совета СРО ААС.

Семинар проводится при участии представителя Сбербанка – Нехороших Юлии Валерьевны.

Стоимость участия (для одного человека): 2 500 руб. НДС не облагается.

Семинар проводится по адресу: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 4.

Доступны очное и онлайн-участие (прямая онлайн-трансляция + видеозапись трансляции с доступом на 2 недели). Количество мест ограничено. Бронирование мест для очного участия осуществляется при условии 100% предварительной оплаты обучения.

Получить дополнительную информацию и записаться на обучение Вы можете у менеджеров ГБК по тел.: +7 (383) 219-50-13, +7 991 376-12-67 (WhatsApp); e-mail: info@gbknsk.ru