ИНТЕНСИВ ПО НАЛОГОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА: БОЛЬШОЙ НАЛОГОВЫЙ ЧЕК-АП В ПРЕДДВЕРИИ РЕФОРМЫ – 2025

14-22 ноября 2024 г. (очно и онлайн)

ПРОГРАММА ИНТЕНСИВА:

БЛОК 1. НАЛОГОВАЯ СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ГОСУДАРСТВА В 2024-2025 гг. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНЫХ КОММУНИКАЦИЙ С ФНС В 2024-2025 гг.

14 и 19 ноября 2024 г. с 18:30 до 21:30 (Нск)

1. Налоговая стратегия государства и бизнеса в 2024-2025 гг. Масштабная налоговая реформа с 2025 г.: основные положения. Основные направления налоговой политики в 2025-2027 гг. Приоритетные направления развития налогового администрирования. Новые цифровые технологии в налоговом администрировании. Инициативы ФНС России в сфере налогового контроля: новые подходы к налоговым проверкам, новые сервисы для налогоплательщиков. Тренды налогового контроля: от побуждения к доплате до поиска выгодоприобретателей – бенефициаров. Новые контрольные соотношения налоговых деклараций и уведомления об исчисленных налогах. Влияние международных договоров на изменение налоговых рисков бизнеса. Повышение эффективности налоговых расходов государства: оптимизация налоговых льгот и преференций для бизнеса. Развитие системы государственной регистрации и достоверность сведений в ЕГРЮЛ. Принципы и подходы по проявлению должной осмотрительности.

2. Налоговая тактика государства в 2024-2025 гг. Методы, инструменты и технологии налогового контроля. Планирование выездных налоговых проверок (ВНП). ППА – технологии целенаправленного отбора налогоплательщиков для проведения ВНП. Приоритетные направления налогового контроля и типовые нарушения, выявляемые налоговыми органами в ходе налогового контроля. Проблемные контрагенты, дробление бизнеса. Методологические схемы уклонения от уплаты налогов: новые тенденции. Критерии оценки выгодоприобретателей налоговых схем. Договорные маркеры налоговых схем (лизинг, аренда, роялти, займы, дивиденды и др.). Оценка налоговой нагрузки. Какие показатели в бухгалтерской отчетности могут свидетельствовать о налоговых нарушениях.

3. Налоговая тактика бизнеса в 2024-2025 гг. Источники и угрозы налоговой безопасности бизнеса. Порядок и условия привлечения к ответственности за налоговые правонарушения и преступления. Оценка угрозы блокировки счетов в банках, взыскания задолженности по налогам и инициирования процедур банкротства. ПОД/ФТ, Система ЦБ РФ «Знай своего клиента» и оценка рисков на основе Личного кабинета налогоплательщика. Алгоритм действий при приостановлении операций по счетам. Налоговые риски учета расходов и применения вычетов НДС по основным средствам и материальным расходам (завышенные расходы, амортизационная премия, лизинг, ускоренная амортизация, раздельный учет и восстановление НДС и др.). Налоговые риски расходов на оплату труда (замена отношений – трудовые договоры, договоры ГПХ или самозанятые). Налоговые риски финансовых операций и работы с задолженностью. Вопросы оценки прочих расходов (реклама, консультационные, юридические и информационные услуги и экономическая обоснованность). Методы управления налоговыми рисками бизнеса.

4. Правила безопасных коммуникаций с ФНС в 2024-2025 гг. Ответы на запросы и требования ФНС. Осмотры и допросы в налоговом контроле. Налоговая медиация. Способы устранения и избежания ошибок в налогообложении. Представление уточненных деклараций, минимизация контролируемых рисков, защита деловой репутации и активов в налоговых отношениях. Алгоритм действий при приостановлении операций по счетам.

Лектор (Блок 1): Куницын Дмитрий Валерьевич – советник гос. гражд. службы РФ 1 класса, к.э.н., доцент, проректорпо научной работе и дополнительному образованию НГУЭиУ.

БЛОК 2. НАЛОГОВАЯ СТРАТЕГИЯ БИЗНЕСА И НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ТОТАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ И НАЛОГОВОЙ РЕФОРМЫ – 2025: РЕКОМЕНДАЦИИ НАЛОГОВОГО АДВОКАТА

20 и 22 ноября 2024 г. с 16:00 до 19:00 (Нск)

1. Подготовка к налоговой реформе – 2025: обзор ключевых изменений для налогоплательщиков в контексте налоговой безопасности бизнеса. Что необходимо сделать до конца 2024 г.: выбор ставки НДС для компаний на УСН, изменение условий договоров, перенастройка ККТ, разработка учетной политики на 2025 г. и др.

2. Налоговый скрининг компании: проверка оптимальности налоговых платежей, поиск каналов сокращения расходов. Оценка налоговой нагрузки, ее элементы и этапы. Оцениваем факторы, влияющие на налоговую нагрузку. Инструменты влияния на размер налоговых обязательств. Самодиагностика: выявляем «слабые» места – где бизнес создает налоговые риски или теряет возможности снижения налогов. Методы оценки явных и скрытых рисков.

3. Анализ схем оптимизации: как их использовать и грамотно миксовать. Рейтинг безопасности схем налоговой оптимизации. Проблемные зоны типовых схем. Учетная и договорная политика как инструмент налогового планирования. Наличные денежные средства: законные способы получения. Распределение прибыли: дивиденды и альтернативные способы. Оптимизация НДС – остались ли варианты? Оптимизация налога на прибыль: выбор оптимальной учетной политики, амортизационная политика и амортизационная премия, льготы по налогу на прибыль, доходы, не облагаемые налогом. Оптимизация налога на имущество с учетом актуальных изменений законодательства. Дробление бизнеса: на что обратить внимание при создании группы компаний, льготные предприятия как инструмент налоговой оптимизации. Операции между взаимозависимыми лицами: как ФНС относится к внутригрупповым операциям. ИП и самозанятые: как налоговые органы оценивают схемы снижения страховых взносов и НДФЛ.

4. Проработка негативных сценариев и построение защиты налогоплательщиков на разных этапах налогового контроля. Предпроверочный анализ: как защитить свой бизнес. Используем налоговые комиссии в интересах компании. Готовим документы по Требованию налогового органа.

5. Налоговый контроль и налоговые проверки: читаем НК РФ глазами контролирующих органов и учимся на чужих ошибках. Формы налогового контроля. Источники информации о деятельности налогоплательщика. Нарушения налоговых органов – что можно использовать для защиты. Жалуемся на решения налоговых органов эффективно. Обзор судебной практики по ключевым налоговым спорам.

6. КЕЙС: Участие правоохранительных органов в налоговом контроле. Уголовное преследование за налоговые нарушения. Взаимодействие между налоговыми и правоохранительными органами. Меры воздействия правоохранительных органов на налогоплательщиков: современная реальность.

Лектор (Блок 2): Золотовская Юлия Игоревна – адвокат, аттестованный аудитор, сертифицированный налоговый консультант, руководитель налогового департамента.

Стоимость участия для одного человека (4 дня): 18 000 руб. Для постоянных слушателей ГБК (4 дня): 17 000 руб.

Стоимость одного блока интенсива (2 дня): 9 500 руб. НДС не облагается.

Обучение проходит по адресу: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 4. Доступны очное и онлайн-участие.

Получить дополнительную информацию и записаться на обучение Вы можете на нашем сайте или у менеджеров ГБК по тел.: 

+7 (383) 209-12-27, 219-50-13, +7 991 376-12-67 (WhatsApp); e-mail: info@gbknsk.ru